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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）于2026年5月26日举行第十届董事会第三次会议，审议经过《关于推举公司董事长的方案》《关于推举代表公司履行公司事务的董事的方案》。具体的细节内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《民丰特纸第十届董事会第三次会议抉择公告》（公告编号：2026-027）。

  运营规模：卷烟纸的出产出售（《烟草专卖出产企业许可证》）。纸浆、纸和纸制品的制作、出售，造纸设备的规划、制作、装置、修理和技术服务；机械配件的制作、加工；车船及机械设备修理；化工原料（不含危险品）、热、电、水的出产；按国家对外经济贸易部同意规模从事进出口事务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷运营许可证》运营）。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动）